Молдавская схема — это недавно раскрытое дело о выводе денег из России.
По сообщениям СМИ «вывели» мошенники вывели из Российской Федерации, через Молдавию, в иностранные финансовые учреждения более 696 млрд рублей.
Прокуратура Молдавии возбудила уголовное делопроизводство по факту вывода крупных сумм денег. Служба Молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией написала письмо в МВД России с описанием схемы вывода денег. В СМИ эту схему назвали молдавской.
«Молдавская схема» была основана на фиктивной ссуде российским банкам больших займов на сотни миллионов долларов, иностранными компаниями. Фиктивные ссуды не выплачивались и компании-кредиторы, подавали иск в суд Молдавии. Это стало возможно, так как поручители были гражданами Молдавии из социально не обеспеченных семей, которые по их словам, не подозревали о своем участии в схеме мошенников, а их подписи были фальсифицированы. Суд обязывал поручителей и должника погасить финансовый долг. В решениях по выводу денег замешаны 13 судов Молдавии.
С 2011 года по 2014 год со счетов компаний в 21 банке Российской Федерации на счета 19 компаний Великобритании, Белизе и Новой Зеландии было переведено почти 700 млрд рублей.
В схеме оказались замешаны довольно известные бизнесмены. Источники СМИ в правоохранительных кругах рассказали, что МВД уже начало проверку организаций-участников.
Некоторые финансовые организации из «молдавской схемы» уже лишены лицензии.
