Что случилось: 5 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (381 журналист из 67 стран) опубликовал архив документов по оффшорным компаниям из реестров целого ряда экзотических островов — Paradise Papers (Архив райских островов).
Ранее они публиковали Панамский архив, вызвавший скандалы по всему миру.
В публичную сферу документы вошли через немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Источник — неизвестен. однако уже есть некоторые мнение что архивы — результат кибер-атаки на фирмы, обеспечивающих работу с оффшорами (речь о бермудской Appleby и сингапурской Asiacity Trust).
В архивах есть данные с 1950 по 2016 год. Помимо внутренней информации самих компаний в базе содержатся данные корпоративных реестров 19 государств.
Что обнаружили СМИ:
- Королева Елизавета II инвестировала в офшоры, в том числе и в компанию, которая занимается микрозаймами (высокие прибыли никого не оставляют равнодушными).
- Многие олигархи (не только наши) не хотят платить налоги за свои самолеты — устоявшаяся практика.
- Алишер Усманов и Юрий Мильнер покупали доли в Facebook и Twitter (не новость) возможно с привлечением средств от государства (через структуры Газпрома и ВТБ). Впрочем, пресс-служба Усманова уже отвергла связь покупки акций Facebook с денег Газпрома.
- В архиве есть информация о схемах оптимизации налогов таких корпораций, как Nike, Apple, Uber, Facebook.
- Упоминается премьер-министр Канады Джастин Трудо, советник которого выводил миллионы долларов в офшоры.
- Судя по документам, министр торговли США Уилбур Росс связан с российскими олигархами.
Есть мнение, что основной удар в результате этой публикации наносится по окружению Дональда Трампа (ещё один шаг к импичменту?). Кто заказчик, по некоторым данным консорциум поддерживается структурами близкими в Джорджу Соросу (которого не любят в администрации Трампа).